О проведении очередного общего собрания акционеров
Белорусско-Нидерландское совместное предприятие «АМИПАК» - открытое акционерное общество извещает о проведении 29 марта 2019 года очередного общего собрания акционеров в очной форме.
Повестка дня:
- Утверждение отчета Генерального директора об итогах работы СП «АМИПАК» - ОАО в 2018 году и основных производственных и финансовых показателях на 2019 год.
- Утверждение отчета Наблюдательного совета, утверждение заключения Ревизионной комиссии, рассмотрение результатов аудиторской проверки годовой финансово-хозяйственной деятельности СП «АМИПАК» - ОАО за 2018 год.
- Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, СП «АМИПАК»- ОАО за 2018 год.
- О распределении прибыли и убытков по результатам деятельности СП «АМИПАК» - ОАО за 2018 год.
- О направлениях использования чистой прибыли в 2019 году.
- Утверждение условий материального вознаграждения членов Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии СП «АМИПАК» - ОАО.
- Избрание Наблюдательного совета СП «АМИПАК» - ОАО.
- Избрание Ревизионной комиссии СП «АМИПАК» - ОАО.
Собрание состоится по адресу: 247355, Республика Беларусь, Гомельская область, город Буда-Кошелево, улица Ленина, дом 61«а». Начало в 12.00 часов.
С проектами решений собрания акционеры могут ознакомиться с 22 по 28 марта 2019 года по месту нахождения Общества: 247355, Республика Беларусь, Гомельская область, город Буда-Кошелево, улица Ленина, дом 61«а», кабинет Наблюдательного совета, с 09.00 до 13.00 и в день собрания до его начала.
Регистрация участников собрания - с 10.00 до 11.50 часов в день проведения собрания по предъявлению паспорта, для представителей акционера - паспорта и доверенности.
